Gobierno Corporativo

Gobierno Corporativo

Peñoles cuenta con un Gobierno Corporativo que asegura la transparencia de la Administración, la vivencia de sus valores organizacionales y la rendición de cuentas a sus grupos de interés.

La compañía se adhiere a las recomendaciones del Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo emitido por el Consejo Coordinador Empresarial.

Estructura y responsabilidades del Consejo de Administración

  • Revisan periódicamente la gestión económica, operativa, de productos, social, ambiental, de desarrollo humano y de seguridad, incluyendo los riesgos y las oportunidades relacionadas.

    Comité Ejecutivo

    • Integrado por 8 Consejeros, electos por el Consejo de Administración
    • Revisa, aprueba y monitorea el desarrollo operativo y estratégico
    • Recomienda modificaciones a la estrategia corporativa y de negocios
  • Consejo de Administración

    • Integrado por 14 Consejeros propietarios y 13 suplentes
    • Define la visión y la estrategia
    • Establece políticas y lineamientos
    • Supervisa la ejecución de los negocios
    • Aprueba el presupuesto y los resultados financieros

    Miembros del Consejo de Administración

  • Secretario

    Director General y Equipo Directivo

    Gestión, conducción y ejecución de los negocios

    Equipo Directivo

  • Comité de Auditoría y Prácticas Societarias

    • Integrado por 3 Consejeros Independientes
    • Revisa el cumplimiento de las políticas de control interno y las prácticas contables
    • Vigila los sistemas de Control Interno y Auditoría
    • Evalúa el desempeño del auditor externo
  • Comité de Finanzas y Planeación

    • Integrado por 8 Consejeros, varios expertos financieros
    • Revisa las políticas y proyecciones financieras
    • Evalúa los proyectos de inversión y financiamientos
  • Comité de Nominación, Evaluación y Compensaciones

    • Integrado por 3 Consejeros
    • Revisa la estructura organizacional
    • Valida la capacidad y experiencia de los miembros del Consejo y recomienda su retribución
    • Evalúa el desempeño de los directivos relevantes
    • Define la política general de compensaciones y los planes de sucesión

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Estatutos Sociales

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Acuerdos de la Asamblea de Accionistas

  • Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2010 07 abril 2011

  • Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2011 26 abril 2012

  • Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2012 10 abril 2013

  • Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2013 24 abril 2014

  • Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2014 21 abril 2015

  • Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2015 21 abril 2016

  • Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2016 25 abril 2017

  • Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2017 11 abril 2018

  • Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2018 09 abril 2019

  • Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2019 23 abril 2020

  • Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2020 29 abril 2021

  • Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2020 - Extraordinaria 29 abril 2021

Cartas a los Accionistas

  • Carta a los Accionistas 2010 07 abril 2011

  • Carta a los Accionistas 2011 26 abril 2012

  • Carta a los Accionistas 2012 10 abril 2013

  • Carta a los Accionistas 2013 24 abril 2014

  • Carta a los Accionistas 2014 21 abril 2015

  • Carta a los Accionistas 2015 21 abril 2016

  • Carta a los Accionistas 2016 25 abril 2017

  • Carta a los Accionistas 2017 11 abril 2018

  • Carta a los Accionistas 2018 09 abril 2019

  • Carta a los Accionistas 2019 23 abril 2020

  • Carta a los Accionistas 2020 29 abril 2021

Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE

  • Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2010 23 junio 2011

  • Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2011 26 junio 2012

  • Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2012 27 junio 2013

  • Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2013 27 junio 2014

  • Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2014 22 junio 2015

  • Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2015 23 junio 2016

  • Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2016 26 mayo 2017

  • Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2017 29 mayo 2018

  • Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2018 31 mayo 2019

  • Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2019 26 mayo 2020

  • Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2020 30 mayo 2021

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