Gobierno Corporativo
Peñoles cuenta con un Gobierno Corporativo que asegura la transparencia de la Administración, la vivencia de sus valores organizacionales y la rendición de cuentas a sus grupos de interés.
La compañía se adhiere a las recomendaciones del Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo emitido por el Consejo Coordinador Empresarial.
El órgano supremo de autoridad social es la Asamblea de Accionistas que acuerda y ratifica todos los actos y operaciones de la compañía, y que se reúne con la periodicidad y bajo los términos requeridos por la legislación aplicable y los estatutos sociales.
La estructura de gobierno de Peñoles consta de un Consejo de Administración, Comités que le apoyan y un Director General que reporta al Consejo y dirige a un grupo de Ejecutivos que administran las operaciones y funciones clave de la Compañía.
Los Comités sesionan regularmente e informan al Consejo de sus actividades. Los informes y recomendaciones de dichos Comités se anexan a las actas de las sesiones del Consejo de Administración.
Estructura y responsabilidades del Consejo de Administración
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Revisan periódicamente la gestión económica, operativa, de productos, social, ambiental, de desarrollo humano y de seguridad, incluyendo los riesgos y las oportunidades relacionadas.
Comité Ejecutivo
- Integrado por 7 Consejeros, electos por el Consejo de Administración
- Revisa, aprueba y monitorea el desarrollo operativo y estratégico
- Recomienda modificaciones a la estrategia corporativa y de negocios
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Consejo de Administración
- Integrado por 13 Consejeros propietarios y 12 suplentes
- Define la visión y la estrategia
- Establece políticas y lineamientos
- Supervisa la ejecución de los negocios
- Aprueba el presupuesto y los resultados financieros
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Secretario
Director General y Equipo Directivo
Gestión, conducción y ejecución de los negocios
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Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
- Integrado por 3 Consejeros Independientes
- Revisa el cumplimiento de las políticas de control interno y las prácticas contables
- Vigila los sistemas de Control Interno y Auditoría
- Evalúa el desempeño del auditor externo
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Comité de Finanzas y Planeación
- Integrado por 7 Consejeros, varios expertos financieros
- Revisa las políticas y proyecciones financieras
- Evalúa los proyectos de inversión y financiamientos
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Comité de Nominación, Evaluación y Compensaciones
- Integrado por 3 Consejeros
- Revisa la estructura organizacional
- Valida la capacidad y experiencia de los miembros del Consejo y recomienda su retribución
- Evalúa el desempeño de los directivos relevantes
- Define la política general de compensaciones y los planes de sucesión
Conoce nuestros:
Estatutos Sociales
Acuerdos de la Asamblea de Accionistas
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Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2010 07 abril 2011
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Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2011 26 abril 2012
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Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2012 10 abril 2013
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Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2013 24 abril 2014
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Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2014 21 abril 2015
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Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2015 21 abril 2016
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Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2016 25 abril 2017
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Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2017 11 abril 2018
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Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2018 09 abril 2019
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Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2019 23 abril 2020
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Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2020 29 abril 2021
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Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2020 - Extraordinaria 29 abril 2021
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Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2021 31 mayo 2022
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Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2022 28 abril 2023
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Acuerdo de Asamblea de Accionistas 2023 30 abril 2024
Cartas a los Accionistas
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Carta a los Accionistas 2010 07 abril 2011
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Carta a los Accionistas 2011 26 abril 2012
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Carta a los Accionistas 2012 10 abril 2013
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Carta a los Accionistas 2013 24 abril 2014
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Carta a los Accionistas 2014 21 abril 2015
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Carta a los Accionistas 2015 21 abril 2016
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Carta a los Accionistas 2016 25 abril 2017
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Carta a los Accionistas 2017 11 abril 2018
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Carta a los Accionistas 2018 09 abril 2019
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Carta a los Accionistas 2019 23 abril 2020
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Carta a los Accionistas 2020 29 abril 2021
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Carta a los Accionistas 2021 31 mayo 2022
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Carta a los Accionistas 2022 28 abril 2023
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Carta a los Accionistas 2023 30 abril 2024
Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE
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Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2010 23 junio 2011
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Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2011 26 junio 2012
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Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2012 27 junio 2013
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Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2013 27 junio 2014
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Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2014 22 junio 2015
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Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2015 23 junio 2016
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Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2016 26 mayo 2017
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Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2017 29 mayo 2018
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Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2018 31 mayo 2019
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Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2019 26 mayo 2020
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Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2020 30 mayo 2021
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Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2021 31 mayo 2022
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Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2022 31 mayo 2023
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Cuestionarios al Código de Mejores Prácticas CCE 2023 29 mayo 2024
Informes del CAPS
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CAPS 2010 17 febrero 2011
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CAPS 2011 13 febrero 2012
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CAPS 2012 13 febrero 2013
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CAPS 2013 17 febrero 2014
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CAPS 2014 16 febrero 2015
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CAPS 2015 17 febrero 2016
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CAPS 2016 23 febrero 2017
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CAPS 2017 21 febrero 2018
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CAPS 2018 25 febrero 2019
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CAPS 2019 02 marzo 2020
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CAPS 2020 01 marzo 2021
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CAPS 2021 31 mayo 2022
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CAPS 2022 28 abril 2023
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CAPS 2023 30 abril 2024
Comité Ejecutivo
Revisa, aprueba y monitorea el desempeño operacional de la Compañía, y recomienda al Consejo las modificaciones que considera necesarias respecto a la estrategia corporativa y de negocios.
Tiene las mismas facultades que el Consejo, excepto aquellas que por ley corresponden al Consejo o a alguno de los otros Comités en forma exclusiva. No tiene facultades:
- Para actos de dominio
- Para convocar a Asambleas de Accionistas ni presentar información a dichas Asambleas
- De voto
- Para decidir sobre recompra de acciones
Consejo de Administración
Integrado por:
- 13 Consejeros propietarios y 12 suplentes
- Un Presidente electo de entre sus miembros
- Un Secretario, que no es miembro del Consejo
Del total de Consejeros:
- 9 son Independientes
- 15 son Relacionados
- 1 son Patrimoniales
Los miembros son electos por la Asamblea General de Accionistas con base en su capacidad, experiencia y prestigio profesional.
El Consejo sesiona al menos 4 veces al año, en cada sesión ordinaria revisa y aprueba los resultados financieros trimestrales.
Para realizar sus funciones, el Consejo se apoya en diversos Comités, descritos en esta sección.
Director General y Equipo Directivo
Encargado de la gestión, operación y ejecución del negocio, a la que se le da seguimiento por medio de reuniones mensuales para la discusión de resultados.
Cuenta con 3 direcciones operativas y una dirección de finanzas que reportan directamente a la Dirección General.
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias
Vigila la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Compañía y las personas morales que ésta controla.
Apoya al Consejo en la preparación del informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera y del informe de las actividades en que hubiere intervenido el Consejo.
- Vigila las operaciones con partes relacionadas, y que el uso o goce de los bienes de la Compañía se ajuste a las políticas establecidas.
- Vigila los sistemas de Control Interno y Auditoría.
- Evalúa el desempeño del Auditor Externo.
- Revisa los estados financieros y valida la aplicación de los cambios a las políticas contables.
Comité de Finanzas y Planeación
Revisa las políticas y proyecciones financieras.
Evalúa los proyectos de inversión y los financiamientos de la Compañía con el fin de asegurar su alineación entre éstos y el plan estratégico.
Comité de Nominación, Evaluación y Compensaciones
Revisa la estructura organizacional, valida la capacidad y experiencia de los miembros del Consejo y recomienda su retribución, misma que somete a aprobación en la Asamblea General de Accionistas de conformidad con los estatutos sociales.
Realiza la evaluación de desempeño de los Directivos Relevantes y revisa la política general de compensaciones.
